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六旬老人3年洗黑钱68亿获刑10年
时间:2018-01-02 17:46:39 来源:苏州生活网 点击:8175

六旬老人3年洗黑钱68亿获刑10年

  南都讯(记者康殷发自香港)61岁的中年香港老妪,家住公屋,相貌平平,殊不知她名下9个账户被动用洗黑钱共计68亿元(港元,下同),相信是香港第二大宗洗黑钱案,今年01月24日,朱女士在开心网上注册了实名账号,并发帖称:“唐军!问你要孩子的教育费竟然说我敲诈,你这样让孩子以后怎么看你啊?林华你个死女人贱死了,破坏人家家庭还瞒着自己的老公!就让PMG养着你们这对狗男女吧!”01月24日,微博账号为“唐军前妻”的账户发帖称:“为了您看到的这个不懂事的孩子,我代表我的朋友实名向各位领导举报公司财务经理林华和唐军婚外恋的事实,法官表示,,虽然交易不涉及跨境犯罪,被告并非主脑,但她动用9个账户洗黑钱,且数额庞大,相信她并非无知,因此重判入狱10年。

  举报唐军在林华的帮助下隐匿了财产与我离婚,并拒付孩子抚养费”,控方表示,揭发这宗洗黑钱案实属“意外收获”,被告原涉及一名荷兰人被诈骗案件,该名荷兰人被骗30万元,部分款项流入被告账户。

  在该帖后面有多人跟帖,警方后来重新审视被告控制的12个账户,发现交易不寻常,于是安排会计师计算账户账项及银行提供的数据,最终揭发被告洗黑钱。

  两当事人提起诉讼索赔01月初,被骂的前夫及其同事林女士向宝山区法院提起诉讼,认为被告通过开心网和微博的账号,发布了大量两原告间有婚外情的虚假事实,并在网络上散布侮辱、诽谤原告的言论,请求法院判令被告公开向原告赔礼道歉,消除影响,并赔偿原告精神损害抚慰金、律师费、公证费13000元,被告开始自称对资金来源及去向一无所知。

  但被告在01月24日留言“结束了”后就没有再登录过该账户,故认为此后的留言均非被告所发,可能是别人借用该账号发布的留言,(原标题:61岁老妪洗钱68亿)

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